На контролі у податківців фінансові операцій пов’язані з легалізації доходів одержаних злочинним шляхом 

Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. У першому кварталі 2025 року виявлено та складено 3 повідомлення про підозрілі фінансові операції які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на загальну суму понад 36,2 млн грн. 

Ці повідомлення направлено до Департаменту запобіганням фінансовим операція, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України для подальшої передачі до Державної служби фінансового моніторингу України для збору, обробки та аналізу інформації.

Крім того, впродовж січня – березня 2025 року податківцями області складено 9 висновків аналітичних досліджень, які передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень за ознаками злочину ст.191 , 209 , 364 та 366 ККУ.

Довідка***

ст 212 ККУ ( Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ст 364 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 366 ККУ(Службове підроблення).