Фінансові операції з відмивання доходів на постійному контролі у буковинських податківців

Впродовж першого півріччя 2023 року фахівцями податкової служби області виявлено 9 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на загальну суму понад 263,9 млн грн – інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. 

Про ці фінансові операції складено повідомлення та направлено їх до Департаменту запобіганням фінансовим операція, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України для подальшої передачі до Державної служби фінансового моніторингу України для збору, обробки та аналізу інформації.

Крім того, від початку цього року податківцями області складено 10 висновків аналітичних досліджень, які передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень за ознаками злочину ст.212 ККУ та 209 ККУ.

Сім матеріалів досліджень з ознаками кримінальних правопорушень уже приєднано до кримінальних проваджень.