Буковинські податківці відслідковують фінансові операції з відмивання доходів

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області інформують, що впродовж січня – травня 2022 року фахівцями податкової служби області

виявлено 26 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на загальну суму понад 72,4 млн грн.

Ці фінансові операції внесені до Реєстру та направлено до Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України для подальшої передачі до Державної служби фінансового моніторингу України.

Крім того податківцями області складено 4 висновки аналітичних досліджень які передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень, з них: 2 злочини за статтею 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); 7 предикативних злочинів за наступними статтями ККУ - 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення).