Буковинські податківці відслідковують фінансові операції з відмивання доходів

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом у січні 2022 року виявлено 15 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом, на суму понад 50,0 млн грн – повідомляють у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Крім того складено та передано до правоохоронних органів 3 висновки аналітичних досліджень для розгляду та прийняття рішень, з них 2 за ознаками злочинів згідно статті 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).