- Головна
- Прес-центр
- Новини
- ДПС: Викрито легалізацію злочинних доходів за межами митного кордону України в сумі майже 1,6 млн Євро
ДПС: Викрито легалізацію злочинних доходів за межами митного кордону України в сумі майже 1,6 млн Євро
опубліковано 12 листопада 2020 о 15:41
![](/data/material/000/346/441191/photo.jpg)
Податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок.
У ході відпрацювання підозрілих фінансових операцій фахівцями підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Волинській області при взаємодії з працівниками ГУ ДФС у Волинській області встановлено застосування механізму приховування об’єкту оподаткування. Такі дії здійснювалися за рахунок недостовірного декларування (заниження) вартості експортованої продукції. При цьому використовувався рахунок резидента України - фізичної особи у банку Польщі для переведення в готівку різниці між реальною та заниженою вартістю товару в сумі майже 1,6 млн Євро, що по курсу еквівалентно 43,6 млн гривень.
За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані кримінальні провадження за ч.3 ст.212 та ст.209 Кримінального кодексу України.