Упродовж січня – квітня 2026 року податківці області досліджували 12 випадків проведення фінансових операцій які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. За результатами цих аналітичних досліджень складено висновки на загальну суму понад 103,6 млн грн. Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Дані висновки аналітичних досліджень передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень за ознаками злочину ст.191 , 209 ,212, 364 та 366 ККУ.

Також 1 висновок приєднано до кримінального провадження. 

Довідка***

ст 212 ККУ ( Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ст 364 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 366 ККУ(Службове підроблення).