Буковинські податківці виявляють фінансові операції пов’язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом  Розділ: Новини

Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. 

Упродовж січня – квітня 2024 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов'язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом передано до правоохоронних органів  5 висновків аналітичних досліджень, для розгляду та прийняття рішення за ознаками злочину ст. 191, 209, 212, 364 Кримінального Кодексу України. 

По двох матеріалах внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ККУ. До бюджету сплачено 300 тис грн. Та два висновки аналітичних досліджень приєднано до кримінальних справ.

Крім того, за участі фахівців у 4 планових перевірках донараховано та сплачено до бюджету 762,9 тис грн. та зменшено збитки на 1,3 млн грн.

Довідка***

ст. 191 ККУ (привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); 

ст 212 ККУ ( Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ст 364 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).