Буковинські податківці ретельно досліджують фінансові операцій пов’язані з легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

опубліковано 13 жовтня 2026 о 11:44 Розділ: Новини

Фахівці відділу запобігання фінансових операцій пов’язані з легалізації доходів одержаних злочинним шляхом упродовж січня – вересня 2026 року податківці області досліджували 29 випадків проведення фінансових операцій які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Дані аналітичні дослідження передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень щодо приєднання до кримінальних проваджень за ознаками злочинів: за ст. 209 ККУ 18 злочинів на суму 220,9 млн грн виявлених легалізованих доходів; за ст. 212 ККУ 9 злочинів на суму несплачених податків 70,8 млн грн ; ст. ст. 190,191, 364 та 366 ККУ 16 злочинів на суму збитків 90,6 млн грн.

За результатами розгляду 4 висновки аналітичних досліджень приєднано до кримінальних проваджень,7 матеріалів передано для відпрацювання до ТУ БЕБ у Чернівецькі області.

Окрім того, за 9 місяців цього року виявлено 29 підозрілих фінансових операцій на 213,8 млн грн , які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Інформація внесена до програмного модуля «Підозрілі фінансові операції», які надалі спрямовуються до Держаної служби фінансового моніторингу України для збору, обробки та аналізу інформації. 

Довідка***

ст. 190 ККУ ( шахрайство);
ст. 191 ККУ (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ст 212 ККУ ( Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст 364 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 366 ККУ(Службове підроблення).