Фінансові операцій пов’язані з легалізації доходів одержаних злочинним шляхом на контролі податківців Буковини

опубліковано 23 квітня 2026 о 16:20 Розділ: Новини

Фахівці відділу запобігання фінансових операцій пов’язані з легалізації доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Чернівецькій області проводять заходи щодо виявлення у діяльності платників податків ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень -  інформують податковій службі Буковини.

Упродовж першого кварталу 2026 року складено 8 висновків аналітичних досліджень, які передано до правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішень щодо приєднання до кримінальних проваджень за ознаками злочинів:

- ст. 209 ККУ на суму 34,9 млн грн;

- 212 ККУ на суму 8,5 млн грн;

- ст. ст. 191, 364 та 366 ККУ на суму 17,8 млн грн.

Довідка***

ст. 191 (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст 209 ККУ (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ст 212 ККУ ( Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст 364 ККУ (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 366 ККУ(Службове підроблення).